Lursoft больше не сможет зарабатывать на продаже информации об акционерах компаний?

Виталий Зельценберг 23.12.2014 10:58
<p>Lursoft больше не сможет зарабатывать на продаже информации об акционерах компаний?</p>
пресс-фото

Брюссель планирует нанести серьезный удар по теневому бизнесу. Четвертая директива Европарламента по противодействию отмыванию денег, по проекту которой достигнуто соглашение с представителями 28 стран - членов ЕС, впервые обяжет все страны Евросоюза создать национальные списки, в которые должны будут внести свои данные конечные владельцы компаний, корпораций и фондов, ведущих в этих странах свой бизнес. 

Согласно проекту, утвержденному ЕП, в регистр вносятся фамилия и имя конечного собственника бизнеса, месяц и год его рождения, гражданство, место проживания, а также краткие подробности о бизнесе.

Как сообщается на сайте Европарламента, цель нововведений - повышение прозрачности, усиление борьбы с отмыванием денег и налоговыми преступлениями в Европейском Союзе и за его пределами. По замыслу парламентариев, регистры будут доступны любому лицу - физическому или юридическому, "продемонстрировавшему свой легитимный интерес в получении данных": компетентным органам разных стран, журналистам, ведущим расследования, экспертам по борьбе с коррупцией, гражданским активистам. Регистры будут размещены на специальных государственных сайтах стран ЕС.

Планируется, что правоохранительным структурам информация будет предоставляться по специальному запросу, а гражданам достаточно будет онлайн-регистрации. Ограничения к доступу могут вводиться в исключительных случаях и только в целях защиты персональных данных собственников.

Координатор экспертной группы по противодействию трансграничной коррупции Гражданского форума ЕС - Россия Тим ван дер Марель в интервью DW назвал достигнутое соглашение важным шагом в борьбе с коррупцией. "Благодаря публичному реестру конечных собственников-бенефициаров активистам гражданского общества и журналистам-расследователям будет проще увидеть, кто реально стоит за той или иной финансовой структурой, и прослеживать коррупционные схемы. Преступникам внутри ЕС и за его пределами теперь будет гораздо труднее спрятаться за безликими и непрозрачными структурами в Европе", - считает ван дер Марель.

Европейский Союз давно предпринимает попытки осложнить жизнь владельцев теневого бизнеса со всего мира, отмывающих капиталы в Европе. Пионером в этой борьбе считается Великобритания, еще в 2010 году утвердившая закон о взятках, согласно которому конечные бенефициары компаний за пределами ЕС являются субъектами антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства. В начале 2014 года Лондон также принял ряд мер для деофшоризации бизнеса.

Европарламент подчеркивает особое значение национальных регистров для "лиц с повышенным коррупционным риском" в силу высоких постов, которые они занимают: глав государств, членов правительств и парламентов, судей, а также их родственников. В заявлении ЕП говорится, что благодаря регистрам "должны быть прослежены их бизнес-связи, а также установлены источники их благосостояния и финансирования".

В ближайшем будущем проект директивы по противодействию отмыванию денег поступит на обсуждение профильным комитетам Европейского парламента, после чего будет представлен для голосования на сессии ЕП в начале 2015 года.

Опубликовано в разделе Рынки и компании
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Архив
 

Сначала сейм решил, что "рынок всё отрегулирует" и отменил потолки таксомоторных тарифов. Прошёл месяц и тарифы отрегулировались так, что с особо непуганных пассажиров из аэропорта до центра таксисты стали взимать по 50 евро и больше.

05.07.2018 14:09
Абик Элкин, политический обозреватель газеты «Сегодня»

У политиков наступили черные дни

«Такого «черного» предвыборного периода, который мы наблюдаем сегодня, в Латвии еще никогда не было», - заявил в прямом эфире LNT премьер Марис Кучинскис. Он высказал прогноз, что в ходе этой предвыборной кампании будут использованы новые приемы, как повлиять на умы избирателей.

28.06.2018 11:54

Масса рижан ежедневно проезжает мимо этого тронутого запустением места — но порой здесь весело. Играет музыка, сотни молодых людей тусуются на старой промышленной территории, превратившейся в комплекс модных заведений. Старик Штрицки был бы доволен — ведь и сейчас тут готовят крафтовое пиво.

26.06.2018 16:02

Полгода до парламентских выборов, а внятных идей нет. Чтоб такого придумать, дабы заманить равнодушного латвийского избирателя?

15.05.2018 16:55
Николай КАБАНОВ

А помните — «Metro — nē»?

Ровно тридцать лет назад Ригу начали украшать первые политические граффити, в которых надпись «Метро — нет» перечеркивалась крестом.

18.04.2018 16:03


Актуальный вопрос

Кто из гостей фестиваля «Лайма Вайкуле Рандеву» вам наиболее симпатичен?

Журналы&Приложения
Website Security Test