Министр: Латвия получит от США...

09.03.2018 13:06
<p>Министр: Латвия получит от США...</p>

Латвия не получила полной информации по третьему в стране банку, принявшему решение о ликвидации после заявлений со стороны Минфина США. Но, со временем министры Латвии возможнго получат от США еще больше информации по делу AS ABLV Bank, чем уже прозвучало, сообщила сегодня журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Во время ее встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли американская сторона не предоставила подробной информации в вопросе о ABLV Bank, учитывая, что еще не прошел 60-дневный период, когда банк имеет право представить структуре Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) свои аргументы и факты в связи с опубликованным ею докладом.

"Через 60 дней США предоставят нашим структурам еще больше информации, чем до сих пор", - пояснила Рейзниеце-Озола.

По словам министра, американские партнеры выразили уверенность в упомянутом в докладе FinCEN возможном взяточничестве высоких государственных должностных лиц Латвии. Эта информация со временем тоже будет передана латвийским правоохранительным органам.

На вопрос, получила ли она во время встречи с Биллингсли уверенность в том, что ABLV Bank действительно допустил серьезные нарушения, Рейзниеце-Озола ответила, что FinCEN не впервые распространяет доклад о финансовом секторе.

США уже давно ожидают от Латвии более активных действий в сфере обслуживания банками рискованных нерезидентов, но не дождавшись их, действуют сами. "Латвия поддерживает инициативу США против легализации преступно нажитых средств через латвийскую финансовую систему. Мы ценим то, что США в этой задаче являются нашими партнерами", - сказала она.

С американскими партнерами встретилось и руководство Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), но оно не комментирует содержание встречи и ее итоги, учитывая просьбу представителей FinCEN соблюдать указанный выше 60-дневный срок.

Как сообщалось, в середине февраля структура Минфина США FinCEN объявила, что планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

26 февраля ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка. Банк отвергает все обвинения FinCEN, опровергнуть их поручено ликвидаторам.

Проблемы могут возникнуть ещё у 10-ти банков Латвии

Проблемы могут быть еще в 10 латвийских банках, которые не привели в порядок отношения со своими зарубежными клиентами, отметила в интервью в передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Комментируя итоги состоявшейся вчера встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли, министр сказала, что такие банки могут оказаться под усиленным вниманием регулятора и контролирующих органов.

Как отметила Рейзниеце-Озола, в течение многих лет у банков был "большой аппетит" к работе с рискованными клиентами, что стало своего рода бизнесом. "Но это вчерашний день, и у этого бизнеса нет будущего, поэтому банки должны очень быстро переориентироваться. Думаю, что последние события стали хорошим сигналом и для других банков о том, что времени для такой переориентации осталось не так много", - сказала глава Минфина.

На вопрос о том, может ли постичь участь ABLV Bank и другие латвийские банки, Рейзниеце-Озола ответила, что в Латвии имеется по крайней мере 10 банков, которые еще не упорядочили свою работу с иностранными клиентами. Конкретные банки министр не назвала.

Как сообщалось, вчера после встречи с представителем Минфина США Рейзниеце-Озола заявила, что Латвия получила от американских партнеров сигнал о том, что латвийские банки по-прежнему отмывают деньги.

Проблемы конкретных банков не обсуждались, тем не менее американские партнеры дали сигнал о конкретных нарушениях, которые все еще совершаются. "Латвийский финансовый сектор упрекают в том, что банки используются для перечисления средств, связанных с подверженными санкциям лицами, предприятиями или странами. Но американские партнеры пока не передадут эти факты Латвии. Во время встречи было ясно указано, что в финансовом секторе по-прежнему есть проблемы", - сказала министр.

Опубликовано в разделе Финансы
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Архив
Популярное
 

Полгода до парламентских выборов, а внятных идей нет. Чтоб такого придумать, дабы заманить равнодушного латвийского избирателя?

15.05.2018 16:55
Николай КАБАНОВ

А помните — «Metro — nē»?

Ровно тридцать лет назад Ригу начали украшать первые политические граффити, в которых надпись «Метро — нет» перечеркивалась крестом.

18.04.2018 16:03

На минувшей неделе был дан ответ на вопрос «кто виноват?»

18.04.2018 16:00
Николай КАБАНОВ

И целого НАТО мало

Какой военно–дипломатический смысл загружен в декларацию Дональда Трампа и трех президентов балтийских государств — поверх того, что наличествует в Североатлантическом договоре?

18.04.2018 15:56
Андрей ШВЕДОВ

Не всех вылечат

Очередь в поликлинику стирает национальные и идеологические различия. Занял очередь либералом, националистом или коммунистом, а к дверям врача добрался уже стойким оппозиционером существующей власти.

18.04.2018 15:52


Актуальный вопрос

Какие доходы должны быть у семьи из трех человек для нормальной жизни в Риге?

До 1 000 евро - 11.5%
1 001 – 2 500 евро - 38.5%
2 501 – 5 000 евро - 46.2%
5 001 и более - 3.8%
Голосование по этому опросу закончилось в: Май 17, 2018
Журналы&Приложения
Website Security Test